沉庆申动力机械股份无限公司

　　公司服膺消息披露原则、不忘为投资者创制价值的，充实保障投资者的知情权。除了确保实正在、精确、完整、及时、公允外，公司消息披露力争做到简明清晰、通俗易懂，便于投资者阅读和理解。

　　天健近三年存正在执业行为相关平易近事诉讼，正在执业行为相关平易近事诉讼中存正在承担平易近事义务环境。天健近三年因执业行为正在相关平易近事诉讼中被鉴定需承担平易近事义务的环境如下。

　　（2）异地股东可用或传线）天然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；天然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由代表人出席会议的，须持停业执照复印件、代表人身份证明进行登记；由代表人委托的代办署理人出席会议的，代办署理人须持本人身份证、停业执照复印件、授权委托书进行登记。

　　于股权登记日2026年5月6日（礼拜三）下战书收市时，正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东。

　　本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

　　演讲期内，公司按照《公司法》及监管新规要求打消监事会，完成《公司章程》《股东会议事法则》等29项焦点轨制的制定取修订，进一步健全管理轨制，规范决策流程。充实阐扬特地委员会感化，董事会下设的审计、计谋、提名、薪酬取查核、联系关系买卖、预算取查核6个特地委员会审慎履职，为董事会科学决策供给专业支持，无效提拔决策质量。同时，积极组织董事、高级办理人员加入沉庆证监局和沉庆上市公司协会组织的专项培训，提拔合规履职认识和专业能力。

　　项目合股人、签字注册会计师、项目质量节制复核人近三年不存正在因执业行为遭到刑事惩罚，未遭到证监会及其派出机构、行业从管部分等的行政惩罚、监视办理办法，未遭到证券买卖所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分。签字注册会计师、项目质量节制复核人不存正在可能影响性的景象。

　　天健会计师事务所（特殊通俗合股）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为遭到行政惩罚4次、监视办理办法17次、自律监管办法13次，规律处分5次，未遭到刑事惩罚。112名从业人员近三年因执业行为遭到行政惩罚15人次、监视办理办法63人次、自律监管办法42人次、规律处分23人次、未遭到刑事惩罚。

　　沉庆申动力机械股份无限公司（简称“公司”）于2026年4月21日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2026年度财政审计机构和内部节制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊通俗合股）（简称“天健”）为公司2026年度审计机构。现将相关事宜通知布告如下。

　　将来，公司将继续深切推进“质量报答双提拔”步履方案，安稳树立报答股东，强化内部节制办理，提拔消息披露质量，切实投资者权益，同时，严酷履行上市公司义务和权利，勤奋通过深耕从业、持续立异，提拔焦点合作力，鞭策公司高质量可持续成长，为投资者创制持久不变的投资报答。

　　沉庆申动力机械股份无限公司（简称“公司”）为践行地方局会议提出的“要活跃本钱市场、提振投资者决心”及国常会指出的“要鼎力提拔上市公司质量和投资价值，要采纳愈加无力无效办法，出力稳市场、稳决心”的指点思惟，公司以全面鞭策公司高质量成长，实现公司取各好处相关方的共赢为次要目标，制定了“质量报答双提拔”步履方案。具体内容详见公司于2025年1月7日正在巨潮资讯网披露的《关于“质量报答双提拔”步履方案的通知布告》（通知布告编号：2025-01）。

　　公司第十二届董事会第五次会议以9票同意，0票否决，0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2026年度财政审计机构和内部节制审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2026年度审计机构。本次礼聘2026年度审计机构事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　正在日常工做中通过投资者热线、邮件、互动易、采访、调研参不雅等体例取机构投资者、小我投资者连结多层级、多渠道、多形式的普遍沟通，认实听取和答复中小投资者的和征询，并积极取公司指定的消息披露沟通联系，创制优良的。

　　兹委托__________先生（密斯）代表本人（或本单元）出席沉庆申动力机械股份无限公司于2026年5月13日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单元）按以下体例行使表决权。

　　3．本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等法令、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的相关。

　　（1）现场表决：股东出席现场股东会或者书面委托代办署理人出席现场会议加入表决，股东委托的代办署理人不必是公司股东。

　　公司于2026年4月21日召开的第十二届董事会第五次会议审议通过《关于公司“质量报答双提拔”步履方案进展环境的议案》，现将公司落实“质量报答双提拔”步履方案的进展环境申明如下。

　　（2）收集投票：通过深圳证券买卖所买卖系统和深圳证券买卖所互联网投票系统（）向公司股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够正在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票体例中的一种表决体例，统一表决权呈现反复投票的，以第一次投票表决成果为准。

　　演讲期内，公司通过互动问答体例，取投资者连结了优良的互动关系，并向投资者充实提醒公司的各类风险事项，大大加强投资者风险防备认识。为进一步做好投资者关系办理工做，公司2025年自动组织召开4次业绩申明会、积极加入深交所、沉庆证监局组织的投资者沟通勾当，公司办理层积极自动通过收集正在线交换形式，紧扣投资者关心的核心，从公司管理、成长计谋、运营情况、严沉投资、行业前景等方面进行深切阐述，取投资者进行零距离沟通交换。为更好地向投资者传送多元化的内正在价值，全面展示企业抽象，公司发布了2024年、社会及公司管理（ESG）演讲，持续践行社会义务，帮力质量提拔取价值传送。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　签字注册会计师：王峰，2021年起成为注册会计师，2014年起头处置上市公司审计，2021年起起头正在本所执业，2025年起为公司供给审计办事。

　　项目合股人及签字注册会计师：陈丘刚，2003年起成为注册会计师，2001年起头处置上市公司审计，2012年起头正在本所执业，2023年起为本公司供给审计办事；近三年签订或复核8家上市公司审计演讲。

　　2．本次股东会采纳现场表决取收集投票相连系的体例，公司将于股权登记日后3日内发布提醒性通知布告。

　　正在2025年度的审计工做中，天健遵照、客不雅、、公允的准绳，成功完成了公司2025年度财政演讲及内部节制审计工做，表示了优良的职业操守和营业本质。

　　演讲期内，公司共撰写并披露通知布告134份，正在披露年报的过程中，积极披露行业消息，包罗公司的营业模式、合作劣势和分板块运营数据等，全面精准地向投资者传送公司运营、财政情况等主要消息，提拔消息披露的可读性和易懂性，为投资者的价值判断供给充实的根据。

　　项目质量复核人员：严燕鸿，2008年起成为注册会计师，2005年起头处置上市公司审计，2008年起头正在本所执业，2023年起为本公司供给审计办事；近三年签订或复核13家上市公司审计演讲。

　　演讲期内，公司实现停业收入123。10亿元，同比增加18。55%，实现归属于上市公司股东的净利润6。66亿元，同比增加44。25%，实现运营规模取盈利能力全面提拔，积极鞭策公司向“数字化、科技化、智能化”的各类功课场景系统处理方案供给商转型升级。

　　公司认实施行现金分红政策要求，充实考虑和股东权益，正在企业一般运营的同时，实现利润的无效分派。演讲期内，公司实施了2024年度利润分派方案，向全体股东以每10股派发觉金股利2。00元（含税），共计派发觉金股利2。29亿元（含税），占2024年归属于上市公司股东的净利润比例为49。64%。

　　（二）上述议案曾经公司第十二届董事会第五次会议审议通过，细致内容见公司于2026年4月23日登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的相关通知布告。

　　2．出格决议议案：第8、15、16项议案为出格决议事项，须经出席股东会股东所持有的无效表决权三分之二以上通过。

　　签字注册会计师：陈灿，2016年起头处置上市公司审计，2020年起头正在本所执业，2025年起为本公司供给审计办事。

　　4．以上议案逐项表决，公司迁就本次股东会审议的议案对中小投资者（指除公司董事、高级办理人员以及零丁或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票零丁计票，零丁计票成果将及时公开披露。

　　本次股东会上，公司将向股东供给收集平台，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（）加入投票，收集投票的具体操做流程见附件一。

　　天健会计师事务所（特殊通俗合股）是一家次要处置上市公司审计营业的会计师事务所，依法承办会计审计营业，具有证券期货相关营业从业天分，以及为多家上市公司供给审计办事的丰硕经验和专业办事能力，诚信记实优良，合适审计性要求，可以或许满脚公司财政审计工做需要。

　　天健会计师事务所（特殊通俗合股）具有优良的投资者能力，已按关法令律例要求计提职业风险基金和采办职业安全。截至2025岁暮，累计已计提职业风险基金和采办的职业安全累计补偿限额合计跨越2亿元，职业风险基金计提及职业安全采办合适财务部关于《会计师事务所职业风险基金办理法子》等文件的相关。

　　公司以市场需求为导向，以科技立异为引领，聚焦焦点从业和培育新质出产力“双轮驱动”，巩固“通用机械”和“摩托车策动机”两大保守从业外行业中的龙头地位，加大正在“航空动力”“新能源”和“高端零部件”三大新兴范畴的研发投入和市场开辟力度，推进公司财产转型升级的稳步推进。

　　公司第十二届董事会审计委员会2026年第一次会议于2026年4月11日召开，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2026年度财政审计机构和内部节制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊通俗合股）的根基环境、执业天分相关证件、营业规模、人员消息、专业胜任能力、投资者能力、性、诚信情况和过往审计工做环境等进行了充实领会和审查，认为天健会计师事务所（特殊通俗合股）具有上市公司审计办事经验，具备为公司办事的天分和能力，可以或许满脚公司将来审计工做需求。同意向董事会建议聘用天健会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2026年度财政审计机构和内部节制审计机构。

　　公司严酷按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》等法令律例的要求，苦守合规、风险底线，持续完美公司管理系统，强化董事、高级办理人员履职义务，为“质量报答双提拔”供给轨制保障。

　　天健的审计办事收费是按照所供给审计办事所需的专业技术、工做性质、承担的工做量，以所需工做人、日数和每个工做人日收费标精确定。公司2025年度审计费用为256万元（此中年报审计费用为204万元、内控审计费用为52万元）。2026年度审计费用估计不高于250万元（含年报审计费用和内控审计费用），具体审计费用将按照市场公允、合理的订价准绳，提请股东会授权公司办理层按照公司2026年度的具体审计要乞降审计范畴取审计机构协商确定，并签订相关办事和谈。

　　2．股东会的召集人：沉庆申动力机械股份无限公司（简称“公司”）董事会。公司于2026年4月21日以现场和通信表决的体例召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会，对相关事项进行审议。

　　通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的起头时间（2026年5月13日上午9！15）至投票竣事时间（2026年5月13日下战书15！00）间的肆意时间。